Svar på fråga
2012/13:454 Sedelinlösen och Finansinspektionens kontrollverksamhet
Statsrådet Peter Norman
Leif Jakobsson har frågat mig genom vilka åtgärder
genom Finansinspektionen som jag avser att förhindra att
den stora inlösen av ogiltiga sedlar som kommer att ske inte blir del av
penningtvätt.
Sverige är sedan dess grundande en av medlemmarna i
den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). I
februari 2012 antog FATF 40 reviderade rekommendationer för bekämpning av
penningtvätt och finansiering av terrorism. Av rekommendationerna framgår att
det ställs krav på att länder ska identifiera, utvärdera och förstå sina risker
för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 29 november 2012 gav
regeringen därför 16 myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell
riskbedömning avseende dels penningtvätt, dels finansiering av terrorism
(http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/204865). Koordinerande myndighet för
detta uppdrag är Finansinspektionen.
Riskbedömningen, som ska återrapporteras senast den
30 augusti i år (avseende penningtvätt) respektive 28 mars 2014 (avseende
finansiering av terrorism), ska baseras på analyser av hot, sårbarheter samt
sannolikheten för att dessa realiseras, det vill säga ge en tydlig bild av
vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i
Sverige. Analys av risker relaterade till verksamhet kopplat till
växlingskontor faller inom ramen för detta uppdrag.
På grundval av utfallet av uppdraget ska Sverige
anta en strategi som är förenlig med slutsatserna i riskbedömningen. Strategin
ska bland annat identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att ytterligare
stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
Jag ser givetvis allvarligt på risker för penningtvätt och finansiering av
terrorism. Det är mot den bakgrunden regeringen initierat den nationella
riskbedömningen som ska ligga till grund för den nationella strategin.