den 2 maj

Svar på fråga

2012/13:454 Sedelinlösen och Finansinspektionens kontrollverksamhet

Statsrådet Peter Norman

Leif Jakobsson har frågat mig genom vilka åtgärder genom Finansinspektionen som jag avser att förhindra att den stora inlösen av ogiltiga sedlar som kommer att ske inte blir del av penningtvätt.

Sverige är sedan dess grundande en av medlemmarna i den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force (FATF). I februari 2012 antog FATF 40 reviderade rekommendationer för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Av rekommendationerna framgår att det ställs krav på att länder ska identifiera, utvärdera och förstå sina risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Den 29 november 2012 gav regeringen därför 16 myndigheter i uppdrag att ta fram en nationell riskbedömning avseende dels penningtvätt, dels finansiering av terrorism (http://www.regeringen.se/sb/d/16633/a/204865). Koordinerande myndighet för detta uppdrag är Finansinspektionen.

Riskbedömningen, som ska återrapporteras senast den 30 augusti i år (avseende penningtvätt) respektive 28 mars 2014 (avseende finansiering av terrorism), ska baseras på analyser av hot, sårbarheter samt sannolikheten för att dessa realiseras, det vill säga ge en tydlig bild av vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i Sverige. Analys av risker relaterade till verksamhet kopplat till växlingskontor faller inom ramen för detta uppdrag.

På grundval av utfallet av uppdraget ska Sverige anta en strategi som är förenlig med slutsatserna i riskbedömningen. Strategin ska bland annat identifiera vilka åtgärder som bör vidtas för att ytterligare stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Jag ser givetvis allvarligt på risker för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är mot den bakgrunden regeringen initierat den nationella riskbedömningen som ska ligga till grund för den nationella strategin.